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第二十四章 洗钱

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“那万一人家直接开国际银行,未经过中国银行呢?或者直接寄给他们国外的子女呢?”

“有这个可能,但是机率比较小。要知道人的心理,当真金白银在面前时候心才容易动,另外我想这个汉奸与特工之间也不存在什么信任。所以最大可能是,这个汉奸收到了一张支票,名字可能不是他的,但是他却可以取用。这黑色交易是在四个月前完成,当时我们根本就没有介入,我们是到了三个月前事发才接手的。所以此人完全可以利用那一个月的空挡将钱洗干净,然后兑换成流通外币,再由国外子女或亲属接收。由于小额的外汇兑换银行并不会登记,一大笔钱要不引起银行怀疑而安全兑换并且转移,这就得有洗钱公司的帮忙才行。而我们进入这些洗钱公司时候,却受到了强大的压力,这些公司的帐目全部非常清晰并且合法,我们没有证据情况下,无法干扰他们的内部运做。”

“哪家是你们最怀疑的?”

“汇得国际贸易有限公司,公司老板是美籍华人,长年在海外,全部通过通讯遥控。我们也秘密询问了一些去兑换外币的马仔,但是人家根本不知道是怎么回事,这些马仔全是大大小小百家中介公司的成员。而这些中介公司的老板,我们一扣留就马上有电话来:没有证据,就不要干扰正常的商业运做嘛。”

中介公司?叶迁可是领教过他们的厉害。明面上是一些老百姓开的,但是深入一追究就发现里面可是不简单。比如前文说的容积率,欧阳时就是找到一家顾问公司帮忙做规划书,收费是按百万为单位,规划书上写建议申请3.8的容积率,就是你付这么多钱,你就可以批到这个指标。然后这公司老板就通知城市规划局也就老板情人的实权人物,这个实权人物再给下面打个招呼,容积率就被改动了。这样的过程非常隐秘,首先老板非公务员,不存在受贿之说,其次实权人物帐目清白,经得起考验。只要两人咬定青山不松口,中国的现行法律并没有治他们罪的条文。

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